Presidente da CBF, Del Nero teve conta nos EUA por 12 anos
Embora o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, tenha negado em depoimento à CPI do Futebol, em dezembro de 2015, possuir contas no exterior ou relacionamento com paraísos fiscais, documentos do governo americano contradizem o cartola; o FBI descobriu, e compartilhou com a Polícia Federal brasileira, que Del Nero teve uma conta bancária nos Estados Unidos durante 12 anos; a conta foi encerrada em 2011, quando seu saldo foi depositado em conta da Danford Corporate Services INC, um fundo de investimento privado com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal
247 - Embora o presidente da CBF, Marco Polo del Nero, tenha negado em depoimento à CPI do Futebol, em dezembro de 2015, possuir contas no exterior ou relacionamento com paraísos fiscais, documentos do governo americano contradizem o cartola. O FBI descobriu, e compartilhou com a Polícia Federal brasileira, que Del Nero teve uma conta bancária nos Estados Unidos durante 12 anos. A conta foi encerrada em 2011, quando seu saldo foi depositado em conta da Danford Corporate Services INC, um fundo de investimento privado com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal.
As informações são de reportagem da Folha de S.Paulo.
"O documento, obtido pela Folha, afirma que a conta de Del Nero nos Estados Unidos registrou transações em 2004 com "indivíduos relacionados ao futebol e à Fifa".
Em dezembro, a Justiça americana indiciou o presidente da CBF. Ele é acusado de fazer parte de um esquema de recebimento de propina na venda de direitos comerciais de torneios no Brasil e no exterior. Desde então, o cartola não saiu do Brasil.
Segundo o FBI, a conta registrada em nome de Del Nero foi aberta no HSBC Internacional Private Bank, em Miami, na Flórida, no dia 16 de junho de 1999, quando o dirigente era presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo.
Ele chegou ao comando da Federação Paulista de Futebol em 2003. Nove anos depois, o dirigente se tornou o principal executivo da CBF durante a gestão de José Maria Marin, que atualmente cumpre prisão domiciliar nos Estados Unidos sob a mesma acusação de Del Nero.
Em abril de 2015, o cartola assumiu a chefia da CBF.
Segundo o documento, Del Nero era o titular da conta. Seu filho Marco Polo Del Nero Filho e sua ex-mulher Marcia Val Baldrati eram identificados como "sub-donos".
Para realizar operação financeira como esta, o cliente precisa manter saldo de US$ 2 milhões, segundo relato dos agentes norte-americanos."