247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), no âmbito do Caso Master, investigação que apura suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master e cumpre mandados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, segundo o jornal <a href="https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/caso-master-pf-cumpre-buscas-contra-jaques-wagner-lider-do-governo-lula-no-senado/">O Estado de São Paulo</a>.
A apuração envolve os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação de Wagner no esquema investigado. O senador ainda não se manifestou publicamente sobre a operação.&nbsp;
Ao todo, a PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. As diligências ocorrem em endereços relacionados aos investigados nos três estados.
Entre os alvos da operação estão empresas e residências de Augusto Lima, na Bahia. Ele é apontado como ex-sócio de Daniel Vorcaro.&nbsp;
Além das buscas, a decisão judicial determinou medidas cautelares contra investigados. Entre elas estão a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.
A Operação Compliance Zero avança sobre suspeitas relacionadas ao Banco Master e busca reunir elementos sobre a atuação dos investigados no caso. As medidas foram autorizadas no âmbito da investigação que tramita sob supervisão do STF.

Guilherme Levorato

original

1250x600

1280x490

300x400

320x320

321x200

360x640

500x240

610x380

square

thumbnail

viewImage

Brasília

Jaques Wagner é alvo da PF na 9ª fase da Operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Take Over para investigar suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos do fundo de previdência do município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.&nbsp;
A ação inclui o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em endereços localizados em Paulista, Recife e Rio de Janeiro. O foco da investigação são investimentos realizados pelo fundo previdenciário em letras financeiras emitidas pelo Banco Master.
De acordo com a Polícia Federal, as apurações apontam que mais de R$ 3 milhões teriam sido destinados a aplicações consideradas de maior risco por meio de decisões que, em tese, contrariaram normas legais e procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários.
Em nota, a corporação informou que “as apurações indicam que valores superiores a R$ 3 milhões teriam sido direcionados a investimentos com grau de risco por meio de decisões em desacordo com as normas legais e com os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários”.
A PF também busca esclarecer se houve gestão temerária ou fraudulenta na condução dos recursos do instituto previdenciário. Segundo a instituição, a investigação pretende ainda verificar a existência de possíveis crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional.
“A investigação busca esclarecer se a conduta caracteriza gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro, além do recebimento de vantagens indevidas pelos gestores do fundo”, afirmou a Polícia Federal.
O caso ocorre em um contexto de atenção crescente sobre investimentos realizados por regimes próprios de previdência social em títulos emitidos pelo Banco Master. Entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, institutos responsáveis pelo pagamento de aposentadorias e pensões de servidores municipais e estaduais aplicaram cerca de R$ 1,8 bilhão em letras financeiras da instituição financeira sem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Otávio Rosso

2560x1440

Brasil

PF investiga fundo de previdência em Pernambuco por aplicação em títulos do Banco Master

247 - Um dos alvos da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que estava foragido desde quinta-feira (14), foi preso neste sábado (16) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A informação foi divulgada pelo portal G1 e confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.
Victor Lima Sedlmaier é apontado pelas investigações como integrante do grupo conhecido como “Os Meninos”. Segundo a PF, a organização era “especializada em ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento digital ilegal” e teria atuado em benefício de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master.
De acordo com a Polícia Federal, Sedlmaier deve desembarcar no Brasil ainda neste sábado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A prisão ocorreu após o suspeito ser considerado foragido desde o avanço da nova fase da operação, deflagrada nesta semana.
A Operação Compliance Zero investiga um esquema de crimes cibernéticos e espionagem digital envolvendo invasões telemáticas e monitoramento ilegal de alvos. As apurações também miram a atuação do grupo “Os Meninos”, citado pela PF como responsável por práticas criminosas ligadas ao ambiente digital.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, confirmou a captura do investigado e o processo de transferência para o Brasil. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre o procedimento de extradição ou sobre eventuais novos desdobramentos da investigação.
Victor Lima Sedlmaier é investigado no âmbito da sexta fase da operação, que aprofunda as apurações sobre a estrutura e o funcionamento do grupo suspeito de atuar em crimes digitais e monitoramento clandestino.

PF informa que prendeu foragido da Operação Compliance Zero em Dubai

247 - A prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, levou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) a fazer uma dura cobrança pública a Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Viana (PSD-MG) nas redes sociais. Em publicação no X, o petista associou o avanço da Operação Compliance Zero ao debate político envolvendo a Igreja da Lagoinha, Vorcaro, Valadão e Zettel. “Chegando na farsa da Igreja da Lagoinha, de Vorcaro, Valadão e Zettel. Silêncio de Nikolas Ferreira e Carlos Viana desmascaram o falso discurso moralista em nome de Deus, da família e da pátria. Pai de Daniel Vorcaro é preso em nova fase da Compliance Zero”, escreveu Correia, em publicação feita nesta quinta-feira. A postagem citava reportagem sobre a nova fase da investigação.  <figure><img src="https://cdn.brasil247.com/pb-b247gcp/swp/jtjeq9/media/2026020216024_554710ddab38f4d936255cddf599fef844552fbd1b3dc282bd467e60f6308f88.jpg" data-media-id="editor_0" data-image-id="2026020216024_554710ddab38f4d936255cddf599fef844552fbd1b3dc282bd467e60f6308f88" data-rendition-name="original" width="5160" height="3181" loading="lazy" alt="Nikolas Ferreira"><figcaption>Nikolas Ferreira. Foto: Kayo Magalhães/Agência Câmara</figcaption></figure>  Segundo o Metrópoles, Henrique Vorcaro foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 14 de maio, no âmbito da sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A reportagem informou que ele foi alvo de um dos sete mandados de prisão da operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, com aval da Procuradoria-Geral da República. A prisão ocorreu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a apuração publicada pelo Metrópoles, Henrique também foi alvo de busca e apreensão e foi levado para a sede da Polícia Federal na capital mineira. A operação incluiu mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de determinações de afastamento de cargos públicos, sequestro e bloqueio de bens. O R7 também informou que a força-tarefa cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 17 ordens de busca e apreensão. Segundo o portal, os crimes investigados incluem corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional, no contexto do escândalo envolvendo o Banco Master. <h2>Correia mira discurso moralista</h2>  <figure><img src="https://cdn.brasil247.com/pb-b247gcp/swp/jtjeq9/media/2026030417030_3ed48b4e56723235f73a9bfbbca555c0a668f17cf72b47b7cf07d33aa1cd5f70.jpg" data-media-id="editor_1" data-image-id="2026030417030_3ed48b4e56723235f73a9bfbbca555c0a668f17cf72b47b7cf07d33aa1cd5f70" data-rendition-name="original" width="2048" height="1365" loading="lazy" alt="Senador Carlos Viana"><figcaption>Senador Carlos Viana. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado</figcaption></figure>  Na publicação, Rogério Correia direcionou sua crítica ao que chamou de “falso discurso moralista” e afirmou que o silêncio de Nikolas Ferreira e Carlos Viana expõe contradições no campo político associado à defesa de valores como Deus, família e pátria. A fala do deputado não apresentou novas provas no texto publicado, mas explorou politicamente a repercussão da prisão de Henrique Vorcaro. A menção à Igreja da Lagoinha, a Valadão e a Zettel reforçou a tentativa de Correia de vincular o caso a lideranças e personagens com influência no meio evangélico e na política conservadora. Reportagem da CartaCapital citada nos resultados de busca aponta que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é pastor da Igreja Lagoinha e foi preso em fase anterior da investigação. O tom da postagem indica que o deputado pretende transformar a nova etapa da Compliance Zero em um ponto de pressão sobre figuras públicas que se apresentam como defensoras de pautas morais. Ao citar Nikolas Ferreira e Carlos Viana, Correia cobrou manifestação de dois nomes da direita mineira em meio ao avanço das apurações envolvendo o Banco Master. <h2>Operação apura crimes financeiros</h2> A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de irregularidades no sistema financeiro nacional. De acordo com o Metrópoles, as apurações miram um esquema ligado a fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, com foco inicial em transações irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. A reportagem do Metrópoles também informou que a Polícia Federal aponta suspeitas de participação de Henrique Vorcaro em um esquema de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro ligado a movimentações bilionárias investigadas. O nome do pai de Daniel Vorcaro teria ganhado relevância no caso após investigadores afirmarem ao STF que o banqueiro teria ocultado mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta atribuída a ele. Segundo o R7, Henrique Moura Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master por meio de supostas operações fraudulentas com fundos de investimento. A reportagem também afirmou que o dono do Master teria tentado esconder R$ 2 bilhões na conta do pai. <h2>Defesa contesta prisão</h2> A defesa de Henrique Vorcaro contestou a medida. Em nota citada pelo Metrópoles, o advogado Eugênio Pacceli afirmou que a decisão “se baseia em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo”. “O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer”, declarou o advogado, segundo a reportagem. A nova fase da Compliance Zero, somada à publicação de Rogério Correia, ampliou a dimensão política do caso. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, enquanto a prisão de Henrique Vorcaro aumenta a pressão sobre o núcleo ligado ao Banco Master e sobre os personagens públicos citados no debate provocado pelo deputado.

Redação Brasil 247

Correia faz cobranças a Nikolas e a Carlos Viana ao citar 'farsa da Igreja da Lagoinha'

247 - A Polícia Federal identificou que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebia repasses mensais do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que chegavam a R$ 500 mil por mês. Nogueira foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7, na quinta fase da Operação Compliance Zero.
Relação financeira e política 
Investigadores encontraram no celular de Vorcaro diálogos e registros de pagamentos a uma pessoa mencionada apenas como “Ciro”. Mensagens adicionais mostram que Vorcaro se referia ao senador como um “grande amigo de vida” e comemorava iniciativas legislativas do parlamentar que beneficiavam diretamente o Banco Master.
A data de uma das mensagens, 13 de agosto de 2024, coincide com a apresentação de emenda à PEC de autonomia financeira do Banco Central, que aumentou a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF. Políticos e integrantes do mercado financeiro interpretaram a medida como um favorecimento ao Master.
Nova fase da operação e delação premiada 
 A quinta fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A operação ocorre na mesma semana em que a defesa de Vorcaro entregou proposta de delação premiada à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR), ainda em análise e sem valor probatório neste estágio.
Segundo a investigação, a cobertura ampliada do FGC era estratégica para o Banco Master alavancar investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). A nova fase, porém, não está diretamente relacionada aos fatos da delação.
Fases anteriores e desdobramentos 
 A quarta fase da operação, realizada em 16 de abril, resultou na prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que também demonstrou interesse em firmar acordo de delação. Até o momento, o senador Ciro Nogueira não se manifestou sobre os novos desdobramentos da investigação.

Laís Gouveia

Ciro Nogueira seria 'destinatário central' de vantagens indevidas de Vorcaro, diz PF

Ciro Nogueira recebia mesada de R$ 500 mil de Vorcaro, aponta PF

247 – A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou uma nova fase da Operação Compliance Zero, detalha uma série de suspeitas envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o banqueiro Daniel Vorcaro e estruturas empresariais investigadas por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. O documento sustenta que há “indícios concretos” de um “arranjo funcional e instrumentalmente orientado para obtenção de benefícios mútuos” entre o parlamentar e o controlador do Banco Master.
Segundo a decisão assinada em 6 de maio de 2026, André Mendonça acolheu representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, determinando medidas cautelares contra investigados e a prisão temporária do empresário Felipe Cançado Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema. No caso de Ciro Nogueira, o ministro determinou a proibição de contato com outros investigados da Operação Compliance Zero.
<h2>PF aponta atuação parlamentar em favor do Banco Master</h2>
A investigação descreve que a Polícia Federal identificou uma suposta atuação do senador em favor de interesses privados ligados ao Banco Master. O foco principal recai sobre a chamada “Emenda Master”, apresentada por Ciro Nogueira em agosto de 2024, durante a tramitação da PEC 65/2023.
Segundo a PF, a proposta ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, medida que beneficiaria diretamente o Banco Master. A decisão afirma que o texto da emenda teria sido elaborado pela assessoria do banco, encaminhado por interlocutores de Daniel Vorcaro e posteriormente apresentado integralmente pelo senador ao Senado Federal.
André Mendonça reproduz trecho da investigação segundo o qual Daniel Vorcaro afirmou, após a apresentação da proposta legislativa, que a emenda “saiu exatamente como mandei”. A PF também relata que integrantes do banco comemoraram a medida afirmando que ela poderia “sextuplicar” os negócios da instituição e provocar uma “hecatombe” no mercado financeiro.
<h2>Minutas de projetos teriam circulado na residência do senador</h2>
Outro ponto destacado na decisão envolve a circulação de minutas de projetos de lei na residência de Ciro Nogueira. Segundo a PF, em novembro de 2023, Daniel Vorcaro teria determinado a retirada de envelopes contendo propostas legislativas de interesse do grupo econômico.
Os documentos, de acordo com a investigação, teriam sido levados para revisão em um escritório ligado ao banqueiro antes de seguirem ao gabinete parlamentar. A Polícia Federal afirma ainda que houve orientação expressa para que o motorista responsável pelo transporte dos documentos não associasse a entrega ao Banco Master.
A investigação cita especificamente propostas relacionadas ao Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN) e ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE).
<h2>Supostas vantagens indevidas incluem imóveis, viagens e pagamentos mensais</h2>
A decisão do STF detalha ainda um conjunto de benefícios econômicos supostamente recebidos por Ciro Nogueira. Entre os elementos apontados pela Polícia Federal estão:
<ul>
 <li>&nbsp;aquisição de participação societária com “expressivo deságio”;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;pagamentos mensais recorrentes;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;uso gratuito de imóvel de alto padrão;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;custeio de viagens internacionais;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;despesas com hotéis de luxo e restaurantes;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;utilização de voos privados;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;fornecimento de cartão para despesas pessoais.&nbsp;</li>
</ul>
O ministro afirma que os elementos reunidos pela investigação indicam que a relação entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro “extrapola relações de mera amizade”.
Segundo a decisão, a PF identificou a compra de participação societária avaliada em aproximadamente R$ 13 milhões por apenas R$ 1 milhão, além de repasses mensais que variariam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil.
André Mendonça destaca que não considera “ordinário” que relações políticas ou pessoais resultem em benefícios dessa magnitude.
<h2>Conversas interceptadas citam pagamentos e viagens</h2>
A decisão também reproduz diálogos atribuídos a integrantes do esquema investigado. Em uma das mensagens, um interlocutor questiona Daniel Vorcaro sobre o pagamento de despesas de restaurantes ligados a Ciro Nogueira e sua esposa durante viagem internacional.
“Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?”, pergunta Léo Serrano.
Daniel Vorcaro responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”.
Em outro trecho, mensagens entre Felipe Vorcaro e Daniel Vorcaro tratam de pagamentos ligados à chamada “parceria BRGD/CNLF”, apontada pela PF como mecanismo financeiro usado para repasses ao núcleo ligado ao senador.
“Oi, é para continuar pagando a parceria brgd/cnlf? 300k mes?”, pergunta Felipe.
“Sim”, responde Daniel Vorcaro.
Posteriormente, outro diálogo menciona aumento dos pagamentos.
“Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?”, questiona Felipe Vorcaro.
<h2>STF vê risco de interferência nas investigações</h2>
Ao justificar as medidas cautelares, André Mendonça afirma que há risco concreto de interferência na investigação criminal.
Segundo o ministro, a posição política de Ciro Nogueira, aliada à sua rede de relações institucionais, poderia facilitar alinhamento de versões entre investigados, ocultação de provas e influência sobre testemunhas.
Por isso, o magistrado determinou que o senador está proibido de manter contato, “por qualquer meio”, com outros investigados ou testemunhas da Operação Compliance Zero.
A decisão também impôs medidas mais severas a outros investigados, incluindo tornozeleira eletrônica, entrega de passaportes e proibição de deixar o país.
<h2>Empresas são tratadas como “extensões da organização criminosa”</h2>
O ministro também determinou a suspensão das atividades de quatro empresas investigadas:
<ul>
 <li>&nbsp;CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda.;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;BRGD S.A.;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;Green Investimentos S.A.;&nbsp;</li>
 <li>&nbsp;Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.&nbsp;</li>
</ul>
Segundo a decisão, as empresas seriam utilizadas para ocultação patrimonial, circulação de recursos e lavagem de dinheiro.
André Mendonça afirma que as investigações apontam “desvio estrutural de finalidade” e ausência de atividade econômica compatível com o volume financeiro movimentado.
O ministro sustenta ainda que existem “robustos indícios” de que as estruturas empresariais teriam sido criadas especificamente para viabilizar operações ilícitas.
<h2>PGR apoiou integralmente as medidas</h2>
O parecer da Procuradoria-Geral da República, citado na decisão, apoiou integralmente os pedidos apresentados pela Polícia Federal.
A PGR sustentou que há “elementos concretos” indicando influência de interesses privados sobre a atuação parlamentar e destacou o risco de destruição de provas e continuidade delitiva.
O órgão também concordou com a suspensão das empresas e com as medidas cautelares impostas aos investigados, defendendo a necessidade de preservar a investigação em curso.
A Operação Compliance Zero segue sob sigilo parcial e continua em andamento no Supremo Tribunal Federal.

Conheça os principais pontos da decisão do ministro André Mendonça sobre Ciro Nogueira

247 - O executivo João Carlos Falbo Mansur renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da Revee, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira (14). Na mesma decisão, Wisam Kamel Ayache deixou a função de conselheiro independente. A companhia atua na gestão de investimentos imobiliários e de arenas esportivas e mantém vínculo com o Grupo Reag Investimentos.
A renúncia ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou novas diligências da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Mansur figura entre os alvos da operação.
Fundador da gestora Reag, Mansur também é citado no inquérito que investiga possíveis vínculos entre a Reag e o Banco Master. Segundo a Polícia Federal, haveria indícios de fraude em operações financeiras realizadas por meio de veículos administrados pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, empresa criada por Mansur.
Em nota enviada à imprensa, a defesa do executivo afirmou não ter tido acesso aos autos da segunda fase da investigação. Ainda assim, declarou disposição para colaborar com as autoridades. “Não teve acesso à investigação da segunda fase da Operação Compliance Zero, mas registra que está à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos devidos”, escreveu o advogado José Luis Oliveira Lima.
Em comunicado oficial, a Revee informou que já iniciou o processo de seleção de candidatos para recompor o conselho de administração. A empresa anunciou que convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o tema no prazo de até 30 dias, contados a partir desta quarta-feira (14).
Enquanto a recomposição não é concluída, o conselho seguirá operando com os membros remanescentes. “Até a efetiva recomposição, o conselho de administração permanecerá em funcionamento mediante a atuação de seus membros remanescentes, sem prejuízo ao regular funcionamento da administração da companhia”, declarou a Revee.

Luis Mauro Filho

Negócios

Executivo alvo da Compliance Zero deixa conselho da Revee

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, aprofundando as investigações sobre um amplo esquema de irregularidades financeiras que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro. A nova etapa da operação ampliou o rol de investigados e passou a atingir tanto familiares próximos do banqueiro quanto empresários com atuação relevante no mercado financeiro, entre eles Nelson Tanure e o ex-executivo da Reag Investimentos, João Carlos Mansur.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados — São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Parte das diligências ocorreu em endereços localizados na Avenida Faria Lima, em São Paulo, um dos principais centros financeiros do país.
Entre os novos alvos estão a irmã, o cunhado e um primo de Daniel Vorcaro, suspeitos de participação em estruturas paralelas de movimentação financeira. Segundo os investigadores, esses familiares teriam auxiliado na circulação e na ocultação de recursos oriundos de operações consideradas fraudulentas, relacionadas ao Banco Master.
Durante as buscas, agentes da Polícia Federal apreenderam carros de luxo, incluindo modelos da BMW e da Land Rover, além de armas de fogo, munições e relógios de alto valor. Todo o material recolhido será analisado no âmbito da investigação patrimonial, que busca mapear a origem dos bens e identificar eventuais incompatibilidades com a renda declarada dos investigados.
Além das apreensões, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. A operação apura crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. As autoridades estimam que o montante total das fraudes sob investigação possa alcançar R$ 12 bilhões.
Nesta fase, a operação também passou a incluir o empresário Nelson Tanure entre os alvos. Conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, Tanure já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo no fim do ano passado. De acordo com a acusação, ele teria feito uso de informações privilegiadas para obter vantagens no mercado de capitais, em operações envolvendo ações da construtora Gafisa, da qual é acionista. Esse caso integra um conjunto mais amplo de apurações sobre práticas irregulares no sistema bancário e corporativo.
João Carlos Mansur, fundador da Reag, também é um dos alvos da operação. Ele tem passagens por grandes empresas e fundou a gestora de fundos em 2012, atingindo um crescimento em ritmo acelerado através da aquisição de mandatos de fundos exclusivos – usados, por exemplo, para administração de patrimônio e geralmente com apenas um cotista.
O foco central da Compliance Zero segue sendo o Banco Master, instituição que foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central após a primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado. Na ocasião, sete pessoas foram presas, sendo cinco de forma preventiva e duas temporariamente. Segundo a Polícia Federal, o banco teria comercializado Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessas de rendimentos até 40% superiores à taxa média do mercado, prática considerada incompatível com padrões financeiros regulares.
Paralelamente às ações policiais, o caso ganhou novos desdobramentos no campo institucional. Na noite de segunda-feira (12), o Banco Central decidiu retirar os embargos de declaração apresentados ao Tribunal de Contas da União (TCU) que questionavam a determinação do relator, ministro Jhonatan de Jesus, para a realização de uma inspeção no órgão regulador. A inspeção tem como foco os procedimentos adotados na liquidação do Banco Master.
A retirada do recurso ocorreu após uma reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo. Com a desistência, o tema deixou de ser apreciado pelo plenário da Corte, cuja análise estava prevista para o próximo dia 21.
Segundo Vital do Rêgo, o Tribunal de Contas não pretende interferir em eventual decisão do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, mas busca acesso à documentação do processo para verificar a regularidade dos procedimentos adotados. De acordo com o presidente do TCU, o Banco Central concordou em fornecer as informações solicitadas. A desistência dos embargos foi formalizada oficialmente na manhã de terça-feira (13) pela AudBancos, área técnica do tribunal responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional.

Compliance Zero: ação da PF tem familiares de Vorcaro e empresários como alvos

247 – O BRB – Banco de Brasília S.A. informou que contratou uma investigação independente para apurar eventuais fatos relacionados à operação Compliance Zero. A decisão dá continuidade ao comunicado divulgado ao mercado em 19 de novembro de 2025. As informações são do próprio BRB, conforme nota distribuída aos acionistas e ao mercado – e divulgada pela Agência Brasília.
Segundo o banco, o escritório Machado, Meyer, Sendacz, Opice e Romano Advogados (Machado Meyer Advogados) será responsável por conduzir a investigação, com apoio técnico da Kroll Associates Brasil Ltda. (Kroll). O trabalho será reportado exclusivamente ao Comitê Independente de Investigação, criado em 28 de novembro de 2025 pela Portaria Presi nº 2025/016.
<h2>Comitê independente atuará sem influência da gestão anterior</h2>
O BRB enfatizou que o comitê é composto por executivos que “não possuíam qualquer função no BRB – Banco de Brasília S.A. durante o período avaliado”, o que, segundo a instituição, garante autonomia e imparcialidade na análise dos fatos associados à operação.
<h2>Banco promete transparência, respeitando limites legais</h2>
A instituição afirmou ainda que continuará atualizando o mercado e seus acionistas sobre fatos relevantes ligados à investigação, em conformidade com a legislação vigente, com sua Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e com a Resolução CVM nº 44/2021.
O BRB acrescentou que informações protegidas por sigilo, em razão da natureza confidencial da apuração, serão resguardadas para proteger os interesses da companhia e garantir a condução adequada dos trabalhos.

Tudo sobre compliance-zero