247 - O empresário Patrick Burnett, dono do InoveBanco, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob acusação de lavagem de dinheiro por meio de uma fintech. Ele teria utilizado a empresa para movimentar grandes quantias, envolvendo transações com imóveis e veículos de luxo. A investigação aponta que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central (BC) que davam suporte às operações do InoveBanco são investigadas por não reportarem atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As informações são do portal <a href="https://www.metropoles.com/negocios/empresario-preso-pela-pf-e-suspeito-de-usar-fintech-para-lavar-milhoes">Metrópoles.</a>
Fundado em 2019, o InoveBanco movimentou cerca de R$ 7 bilhões, conforme informações obtidas com a quebra de sigilo bancário da empresa. Durante seu período de atividade, Patrick Burnett tornou-se uma figura de destaque no meio empresarial, participando de grandes parcerias e assumindo a liderança do "Lide Inovação", grupo vinculado ao ex-governador João Doria. Após sua prisão, Burnett foi afastado dessa função.
A prisão do empresário ocorreu no âmbito da Operação Concierge, deflagrada em 28 de agosto, com o objetivo de deter 14 suspeitos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro que totalizava R$ 7,5 bilhões. A investigação tem como foco o uso de fintechs que ofereciam serviços bancários, como transferências e contas, sem a devida regulamentação do Banco Central. Para operar, essas empresas utilizavam o suporte de instituições financeiras autorizadas.
Um dos métodos utilizados pelas fintechs envolvia o oferecimento de "contas gráficas", em que a titularidade real da conta não era associada ao usuário, mas ao CNPJ da instituição financeira. Esse tipo de conta é frequentemente utilizado para evitar bloqueios judiciais, facilitando operações irregulares e dificultando investigações de lavagem de dinheiro.
A PF aponta como um dos pivôs do esquema o contador Aedi Cordeiro, responsável pelo T10 Bank, instituição não autorizada usada pela empresa de ônibus UpBus, suspeita de elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), para movimentações milionárias.

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Brasil

Empresário preso pela PF é suspeito de usar fintech para lavar milhões

Por Paulo Batistella (<a href="https://www.conjur.com.br/2024-ago-28/presidente-do-lide-inovacao-e-preso-por-suspeita-de-fraude-bilionaria-com-fintechs/">Conjur</a>) - A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (28/8) 14 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que teria movimentado R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro a partir de duas fintechs. Um dos presos é Patrick Burnett, CEO do Inovebanco, um dos bancos digitais envolvidos.
Burnett é também presidente do Lide Inovação, braço dedicado a tecnologia da organização de empresários fundada pelo ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB). O empresário agora preso era palestrante habitual em eventos do grupo: em um fórum recente, no último dia 13, ele falou sobre inteligência artificial no Rio de Janeiro.
Conforme informações do site <a href="https://obastidor.com.br/justica/lide-com-o-crime-7642" target="_blank">O Bastidor</a>, Burnett e Doria tinham uma relação de confiança e fizeram declarações de admiração mútua.
Além de Burnett, também foi preso o empresário José Rodrigues, fundador do T10 Bank, a outra fintech investigada no caso. A PF sustenta que os dois bancos digitais, que atuavam sem autorização do Banco Central, usavam contas em instituições financeiras regulares para transacionar, de forma oculta, para facções criminosas e sonegadores contumazes.
<h2>Outro caso</h2>
Uma outra figura atuante do Lide já havia protagonizado as páginas policiais em 2022: o empresário Jaime de Paula, fundador da Neoway, do ramo de bigdata, também palestrante habitual em eventos do grupo e pai de Pedro de Paula, ex-presidente do Lide Futuro SC.
Naquele ano, ele concluiu uma delação premiada ao Ministério Público Federal em que detalhou um esquema de corrupção envolvendo a empresa de tecnologia na assinatura de contratos com o governo de Santa Catarina.

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Empresário preso pela PF é suspeito de usar fintech para lavar milhões

Presidente do Lide Inovação é preso por suspeita de fraude com fintechs