247 - A influenciadora Deolane Bezerra fez depósitos de R$ 250 mil na conta de cada um de seus três filhos entre 7 de novembro de 2022 e 10 de maio do ano passado. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram identificadas movimentações em "valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmentação nas contrapartes e rápida evasão de recursos".&nbsp;
Os números estão em inquérito que apura o envolvimento da influenciadora e familiares em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. Segundo investigadores, o grupo teria movimentado mais de R$ 3 bilhões.
Os valores "frequentemente arredondados na unidade de milhar sem justificativa encontrada para tal: R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 10 mil, etc", complementou a autoridade financeira.
Investigadores &nbsp;identificaram R$ 50 mil em uma loja da Prada, mas sem nota fiscal. Policiais civis apuram remessas feitas para a empresa Dimi Joias Ltda, que confecciona joias personalizadas.

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

320x320

thumbnail

viewImage

Nordeste

Deolane Bezerra pagava R$ 250 mil de ‘mesada’ aos filhos, indicam investigações

Tag: r-250-mil

Deolane Bezerra pagava R$ 250 mil de ‘mesada’ aos filhos, indicam investigações