247 – O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, segundo informações divulgadas pelo programa Fantástico, da Rede Globo, neste domingo, 29 de setembro, e <a href="https://www.estadao.com.br/brasil/gusttavo-lima-fantastico-entrevista-prisao-decretada-revogada-entenda-nprem/">reportadas pelo Estado de S. Paulo</a>. A investigação faz parte da Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, que apura um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A operação, que envolve 53 alvos, inclui nomes de empresários, bicheiros e figuras públicas, como a influenciadora digital Deolane Bezerra.Conforme o Fantástico revelou, o indiciamento de Gusttavo Lima ocorreu no dia 15 de setembro. Agora, caberá ao Ministério Público decidir se irá apresentar uma denúncia formal contra o cantor à Justiça. A operação se concentra em supostos esquemas de lavagem de dinheiro, realizados principalmente por meio de casas de apostas, com movimentações milionárias associadas ao uso da imagem e da voz do artista.
Durante a operação, os policiais encontraram R$ 150 mil em espécie guardados em um cofre na sede da Balada Eventos, empresa de shows de Gusttavo Lima, localizada em Goiânia. Além disso, foram descobertas 18 notas fiscais emitidas no mesmo dia, todas sequenciais, por outra empresa do cantor, a GSA Empreendimentos, destinadas à PIX365 Soluções, conhecida como Vai de Bet. O valor total ultrapassa R$ 8 milhões.
Em nota ao Fantástico, os advogados de Gusttavo Lima afirmaram que o dinheiro encontrado no cofre seria utilizado para pagamento de fornecedores. Sobre as notas fiscais sequenciais, a defesa argumentou que os valores foram devidamente declarados e os impostos, pagos. "O contrato com a PIX365 tinha cláusulas anticorrupção e foi suspenso", informou a defesa.
A respeito das acusações de lavagem de dinheiro, os advogados do cantor sustentam que todas as transações financeiras entre as empresas envolvidas ocorreram de forma lícita, por meio de contratos formais. "O envio de dinheiro para empresas de Gusttavo Lima, com base em contratos assinados, não configura nenhuma irregularidade", enfatizaram.

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Brasil

Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, aponta o Fantástico

247 - Santa Catarina foi palco, na manhã desta sexta-feira (12), de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que investiga um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado R$ 2 milhões. O influenciador digital Nego Di e sua esposa estão no centro das investigações, que apontam a promoção de rifas virtuais ilegais como a origem dos recursos suspeitos, informa o <a href="https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/07/12/nego-di-e-alvo-de-operacao-que-investiga-suspeita-de-lavagem-de-r-2-milhoes-com-rifas-virtuais.ghtml">g1</a>. A defesa de Nego Di e sua esposa informou que se pronunciará sobre o caso em momento oportuno.
Segundo o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, foram sequestrados dois veículos de luxo pertencentes ao casal. Durante as buscas, uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, também foi apreendida, resultando na prisão em flagrante da esposa do influenciador.
A operação tem como objetivo não apenas apreender bens de valor significativo, mas também coletar documentos, mídias sociais, celulares e outros itens que possam fornecer uma visão mais ampla sobre os crimes praticados e os valores obtidos pelo casal. A Justiça autorizou o bloqueio de valores e a indisponibilidade de bens dos investigados e de terceiros ligados aos fatos apurados.
O caso segue em investigação, e mais detalhes devem ser divulgados conforme o avanço das diligências.

Nego Di é alvo de operação do MP por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões via rifas virtuais ilegais

247 - Fruto de meses de investigação e planejamento, a <a href="https://www.brasil247.com/sudeste/operacao-do-mpsp-visa-duas-empresas-de-onibus-supostamente-ligadas-ao-pcc-nunes-nomeia-interventores">ação de combate a organizações criminosas que faziam lavagem de dinheiro em duas empresas de ônibus em São Paulo</a> resultou na prisão de nove suspeitos e no bloqueio de R$ 600 milhões, além da apreensão de armas, munições, dinheiro em espécie, joias e barras de ouro, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas.
As duas empresas de ônibus alvo da operação foram identificadas como parte integrante de uma rede complexa de lavagem de dinheiro vinculada ao crime organizado, especialmente ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Estas empresas, responsáveis pelo transporte de cerca de 700 mil passageiros na capital e na Grande São Paulo, tornaram-se alvo das autoridades pela exploração de rotas e infraestrutura para atividades ilícitas.
A ação foi coordenada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, com participação do Ministério Público de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Receita Federal. Foram expedidos quatro mandados de prisão e 52 mandados de busca e apreensão, culminando em uma mobilização de cerca de 340 policiais militares e integrantes do Centro de Inteligência PM.
Durante a operação, foram realizadas vistorias em 52 locais, resultando na apreensão de armas de fogo, incluindo dois fuzis e uma submetralhadora, além de duas pistolas e um revólver. Um indivíduo foi detido em flagrante por porte ilegal de arma.

Guilherme Paladino

Sudeste

SP: Ação contra empresas de ônibus ligadas ao PCC tem nove presos e R$ 600 milhões bloqueados

Tag: lavagem

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