PF faz operação contra tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Wolfie, voltada para apurar uma tentativa de fraude ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor total de R$ 300 milhões. A ação é resultado de uma investigação que se originou de documentos apreendidos na Operação Concierge, realizada em 28 de agosto.

A análise dos dados coletados revelou que uma das fintechs sob investigação havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES poucos dias antes da operação, visando a aquisição de um banco autorizado pelo Banco Central (BACEN). 

O pedido foi acompanhado por documentos falsificados, criados pelo proprietário da fintech em parceria com seu contador e um lobista, que supostamente faria lobby para a aprovação do financiamento. O pedido foi negado logo após a deflagração da Operação Concierge.

Durante a manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão preventiva em Campinas e dois mandados de busca e apreensão — um também em Campinas e outro em Hortolândia, ambos expedidos pela 9ª Vara Federal da cidade.

Os envolvidos na fraude poderão enfrentar severas penalidades, incluindo acusações de falsidade ideológica, uso de documentos falsos, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, cujas penas máximas podem ultrapassar 25 anos de prisão.

Leia, abaixo, nota enviada pelo BNDES ao Brasil 247:

"Sobre os desdobramentos da Operação Concierge, deflagrada nesta quarta-feira (30), informamos que os mecanismos de controle e de governança do BNDES identificaram a tentativa de fraude. Com isso, a suposta fintech não foi habilitada e não houve nenhuma liberação de recursos.

O BNDES possui rigorosos e consolidados mecanismos de controle e compliance, que fazem com que a instituição tenha um índice de inadimplência muito menor do que todo o sistema financeiro. 

Por fim, o BNDES parabeniza a Polícia Federal, que mais uma vez atua na defesa republicana do interesse público. O BNDES permanece à disposição da Polícia Federal, com que tem uma parceria estratégica, para colaborar com todas as informações que tiver disponíveis".