247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última semana, um mandado de busca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. A operação foi autorizada pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. As informações foram divulgadas pela<a href="https://www.band.uol.com.br/noticias/esh-capital-busca-apreensao-sp-202412021132"> Band.</a>
A ação decorre de investigações conduzidas pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Segundo os autos, há indícios de que Timerman e Verch teriam criado estratagemas para ocultar a origem e a movimentação de valores desviados de um fundo de investimento gerido pela Esh Capital.
<h3>Suspeitas de desvios milionários</h3>
De acordo com a denúncia, os supostos desvios ocorreriam por meio de pagamentos da Esh Capital ao escritório de Verch, que cobraria valores superiores aos praticados no mercado. Parte desses recursos, conforme as investigações, era devolvida ao gestor por meio de transações nacionais e internacionais, incluindo o uso de uma offshore criada pelo advogado.
Estima-se que os desvios somem cerca de R$ 5 milhões. O juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, responsável pela decisão, também determinou a quebra de sigilo bancário e telemático nos endereços residencial e comercial de Timerman para aprofundar as apurações.
<h3>Alerta do COAF</h3>
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) desempenhou papel crucial nas investigações ao identificar movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o patrimônio declarado de Timerman. O órgão apontou "suspeita de transações de atividade não declarada" e "comportamento financeiro incompatível com a renda".
Além disso, foram detectadas irregularidades em operações financeiras que ferem a Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central, sugerindo práticas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
<h3>Próximos passos</h3>
A Polícia Civil busca esclarecer a origem e o destino dos recursos, bem como o papel desempenhado por cada envolvido. Embora o caso ainda esteja em fase de investigação, as informações iniciais reforçam a complexidade do esquema e sua possível abrangência internacional.
Nem Vladimir Joelsas Timerman nem César Augusto Fagundes Verch se manifestaram publicamente até o momento. A defesa dos acusados não foi localizada para comentar o caso.

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Brasil

Acusado de desvio de recursos, gestor da Esh Capital é alvo de busca e apreensão em SP

247 - A Polícia Federal apreendeu R$ 72 mil em espécie na casa de um assessor do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) em operação deflagrada nesta sexta-feira (25), <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2024/10/25/pf-apreende-r-72-mil-em-especie-na-casa-de-um-assessor-do-deputado-gustavo-gayer.ghtml">informa</a> o jornal O Globo. O montante em dinheiro foi localizado durante buscas em endereços relacionados ao parlamentar e seus auxiliares.
A operação, batizada de “Discalculia”, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Brasília e em quatro cidades de Goiás: Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Aparecida de Goiânia e Goiânia.
Segundo a PF, Gayer e assessores estariam envolvidos em um esquema que desviava verbas parlamentares para financiar interesses privados por meio de uma organização social. Documentos apreendidos apontam que a entidade foi criada com registros falsificados, incluindo uma ata de assembleia que listava crianças de um a nove anos como membros.
Os crimes sob investigação incluem associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documentos e peculato, com indícios de que o dinheiro encontrado possa estar ligado aos desvios em análise.&nbsp;

Guilherme Paladino

Brasília

PF encontra R$ 72 mil em espécie na casa de assessor de Gustavo Gayer

247 - Na manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar desvios de verba pública envolvendo o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). A operação, batizada de "Discalculia", busca elucidar o uso indevido de recursos da cota parlamentar, que, segundo Camila Bomfim, do <a href="https://g1.globo.com/politica/blog/camila-bomfim/noticia/2024/10/25/pf-faz-buscas-em-enderecos-do-deputado-gustavo-gayer-em-operacao-contra-desvio-de-cota-parlamentar.ghtml">g1</a>, teriam sido empregados para sustentar empreendimentos privados. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou 19 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Brasília e em quatro cidades goianas: Cidade Ocidental, Valparaíso, Aparecida de Goiânia e Goiânia.
As investigações preliminares da Polícia Federal apontam que Gayer, junto a assessores, teria se associado para criar uma organização social com o objetivo de desviar recursos. Em uma das evidências coletadas, a PF destaca a descoberta de uma ata falsificada nos documentos de criação da entidade, listando até mesmo crianças entre um e nove anos como membros do quadro social. Além de falsidade ideológica e falsificação de documentos, os delitos em investigação incluem associação criminosa e peculato.
A operação também revela uma suposta rede de corrupção onde o uso da cota parlamentar, destinada exclusivamente a atividades relacionadas ao exercício do mandato, foi desviado para benefício pessoal e privado. A Polícia Federal segue investigando o caso e ainda não divulgou detalhes completos sobre os envolvidos, nem os valores que teriam sido desviados através da entidade criada pelo parlamentar e seus assessores.
Gustavo Gayer, que é deputado pelo estado de Goiás e figura de destaque em seu partido, o PL, ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações.

PF deflagra operação contra Gustavo Gayer por suspeita de desvio de verba pública

Por Fábio Matos, <a href="https://www.infomoney.com.br/politica/pf-mira-governador-do-tocantins-primeira-dama-e-filhos-entenda-a-operacao/">Infomoney </a>- A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), uma operação que tem como principal alvo o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), por suposto desvio de recursos públicos na distribuição de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.
Além de Barbosa, também são alvos da Operação Fames-19 a primeira-dama do estado, Karynne Sotero, e os filhos do governador, o deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) e Rérison Castro.
Os agentes da PF fizeram buscas em endereços do governador, em operação que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A corporação cumpre 42 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares patrimoniais. Além do governador e seus familiares, também são alvo da operação políticos e empresários.
A investigação mira o pagamento a empresas contratadas para o fornecimento de cestas básicas no Tocantins durante a pandemia. Os inquéritos tramitam sob sigilo no STJ.
Na época das supostas irregularidades, entre 2020 e 2021, Wanderlei Barbosa era vice-governador do estado. O governo do Tocantins informou que está colaborando com as investigações.
De acordo com a PF, há indícios de que teria havido um esquema criminoso montado em meio ao estado de emergência em saúde pública e assistência social, decretado durante a pandemia. O governo teria contratado empresas previamente selecionadas para o fornecimento das cestas básicas.
Os investigadores afirmam que essas empresas teriam recebido a totalidade do valor contratado, mas entregado apenas parte do serviço.
<h2>O que diz o governo do Tocantins</h2>
Por meio de nota, o governo do Tocantins informou que “colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira, 21, referente a Operação Fames-19, que investiga supostos desvios na compra de cestas básicas nos anos de 2020 a 2021”.
A administração estadual afirma, ainda, que “é do interesse do governo do estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos”.
<h2>Quem é Wanderlei Barbosa</h2>
Wanderlei Barbosa foi reeleito governador do Tocantins em 2022. Antes de assumir o cargo, ele foi vice-governador de Mauro Carlesse (PP), que renunciou ao cargo no início daquele ano.
Além de comandar o Executivo estadual, Barbosa exerceu os mandatos de vereador nas cidades de Porto Nacional (TO), de 1989 a 1997, e Palmas (TO), entre 1997 e 2011.
Barbosa também foi deputado estadual por Tocantins, entre 2011 e 2018.

Nordeste

Entenda a operação da PF que mira o governador do Tocantins, primeira-dama e filhos

247 - O Ministério Público Eleitoral, através da 1ª Promotoria de Justiça Eleitoral, apresentou uma denúncia contundente contra Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade e figura central na Operação Fundo no Poço, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A denúncia inclui acusações graves como organização criminosa, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica e desvio de recursos destinados ao financiamento eleitoral, informa o <a href="https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/mp-denuncia-euripedes-jr-por-organizacao-criminosa-e-defende-prisao">Metrópoles</a>.
Eurípedes Júnior, que também atuou como dirigente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), é apontado como líder da organização criminosa, supostamente envolvida em desvios milionários dos fundos partidário e eleitoral. Segundo o promotor Paulo Roberto Binicheski, o investigado e seus familiares, junto a pessoas de confiança, utilizaram o Pros como um bem particular para enriquecimento ilícito.
Entre os denunciados estão Alessandro Sousa da Silva, conhecido como Sandro do Pros, Berinaldo da Ponte, Cintia Lourenço da Silva, Epaminondas Domingos do Nascimento Júnior, Felipe Antônio do Espírito Santo, Julia Rodrigues Monteiro Barros, Karen Lucia Santos Rechmann, Lusiano Francisco de Sousa e Márcio Xavier da Silva.
A denúncia enfatiza que Eurípedes Júnior teria se apropriado diretamente dos recursos partidários, especialmente em momentos estratégicos, enquanto outras medidas foram tomadas para ocultar as transações ilegais, incluindo declarações falsas às autoridades eleitorais.
O Ministério Público solicitou ainda o pagamento de mais de R$ 28 milhões como reparação pelos danos causados, além da manutenção da prisão dos suspeitos. A operação, iniciada com mandados de prisão em São Paulo, Goiás e no Distrito Federal, é resultado de uma investigação iniciada a partir de denúncias internas no Pros, agora integrado ao Solidariedade. A Polícia Federal revelou que os desvios teriam alcançado cerca de R$ 36 milhões, destinados originalmente ao financiamento político em eleições recentes.

Ministério Público denuncia Eurípedes Jr., que deve ser tornar réu por cinco crimes

Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12/6) a Operação Fundo no Poço, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por desviar e se apropriar de recursos do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022, destinados a um partido político.
As investigações tiveram início a partir de denúncia do então presidente do partido em desfavor de um ex-dirigente suspeito de desviar aproximadamente R$ 36 milhões.
Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 45 mandados de busca e apreensão em dois estados (GO e SP) e no DF, bloqueio e indisponibilidade de R$ 36 milhões e o sequestro judicial de 33 imóveis, deferidos pela Justiça Eleitoral do DF.
Por meio de Relatórios de Inteligência Financeira e da análise de prestações de contas de supostos candidatos, foram localizados indícios que apontam para existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada com o objetivo de desviar e se apropriar de recursos do Fundo Partidário e Eleitoral, utilizando-se de candidaturas laranjas ao redor do país, de superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social (FOS) – fundação do partido.
Os atos de lavagem foram identificados por meio da constituição de empresas de fachada, aquisição de imóveis por meio de interpostas pessoas, superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido.&nbsp;
Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.

PF apura desvios do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022

247 - O vereador Filipe Lang (PT), pré-candidato a prefeito de Palmares do Sul, foi preso em flagrante no sábado (8) após a Polícia Civil encontrar um revólver em situação irregular em sua residência. Durante a operação, também foram apreendidos celulares e R$ 15 mil em espécie, conforme informou o jornal Zero Hora.
A prisão de Lang ocorreu no âmbito de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que investiga o desvio de doações destinadas às vítimas das enchentes na região. Os promotores suspeitam que doações foram desviadas para beneficiar um pré-candidato no município, sem passar oficialmente pela Prefeitura. Além disso, parte dessas doações teria sido destinada a famílias que não necessitavam de ajuda, destaca reportagem da <a href="https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vereador-do-rs-e-preso-em-operacao-que-apura-desvio-de-doacoes-as-vitimas-das-enchentes/">Carta Capital</a>.
A operação, que está em sua segunda etapa, teve como alvos dois vereadores e um familiar de um deles. No total, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na área central de Palmares do Sul e no Balneário de Quintão, que pertence ao município.

Vereador do RS é preso em operação que investiga desvio de doações para vítimas das enchentes

247 - Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, está no centro de uma investigação do Ministério Público do Estado (MPRS) que apura o desvio de doações destinadas às vítimas das recentes enchentes. Três servidores públicos, dois deles pré-candidatos às próximas eleições municipais, são os principais suspeitos de desviar itens destinados à população afetada. No entanto, apesar das suspeitas, a cidade foi a segunda que mais recebeu repasses da Defesa Civil estadual, com cerca de 340 mil itens entregues, destaca reportagem do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/sos-rio-grande-do-sul/noticia/2024/05/27/eldorado-do-sul-onde-pre-candidatos-sao-investigados-por-desviar-doacoes-e-a-2a-cidade-que-mais-recebeu-repasses.ghtml">O Globo.</a>
Segundo o balanço divulgado no domingo (26) pelo Governo gaúcho, Eldorado do Sul recebeu 267 mil litros de água e uma grande quantidade de alimentos, roupas, itens de higiene e limpeza, colchões, cobertores e móveis. Apenas Porto Alegre, a capital do estado, recebeu mais contribuições, com um total de 814 mil itens.
Ainda de acordo com a reportagem, no sábado (25), o MPRS deflagrou uma operação para apurar as denúncias de desvio de doações em Eldorado do Sul. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos, na prefeitura e em depósitos. Celulares, documentos e dinheiro foram apreendidos. Os funcionários investigados foram afastados temporariamente de seus cargos na Defesa Civil, mas ainda podem exercer outras funções públicas.
Os crimes investigados incluem apropriação indébita, peculato e associação criminosa em meio ao estado de calamidade pública.&nbsp;

Embarque de doações para o Rio Grande do Sul

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