Tag: lavagem-de-dinheiro

Gilmar Mendes votou para reduzir de 8 anos e 10 meses para 4 anos a pena do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Thiago Rangel é investigado por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro por meio de uma rede de combustíveis

De acordo com investigadores da Polícia Civil pernambucana, um esquema de desvios de verba e jogos de azar movimentaram pelo menos R$ 3,8 bilhões

Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, envolve cantor e outras figuras públicas em esquema de jogos ilegais

Conta bancária do adolescente recebeu quase R$ 1,4 milhão entre dezembro e maio

Influenciadora digital e outros 17 suspeitos são soltos após decisão judicial, mas continuam sob medidas cautelares

Cantor é sócio da Vai de Bet, plataforma de apostas suspeita de ocultar valores de origem ilícita

A empresa é investigada no âmbito da Operação Integration

O inquérito foi devolvido à Polícia Civil para complementar investigações que apuram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro

A investigação aponta envolvimento dos parlamentares com pagamento de propina em troca de favorecimentos ao grupo farmacêutico Hypera Pharma

Defesa havia solicitado a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, argumentando que Deolane tem uma filha de oito anos

A Adepol destacou que a popularidade de Deolane não deve interferir nas decisões judiciais acerca do caso