247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última sexta-feira (27), mandados de busca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Ambos são investigados sob suspeita de desviar recursos do fundo de investimentos e de seus acionistas. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/12/02/gestor-da-esh-capital-e-alvo-de-mandado-de-busca-e-apreensao-por-suspeita-de-desvio-de-recursos.ghtml">O Globo</a>, o inquérito foi aberto após uma denúncia anônima, que apontou que Timerman teria contratado César por valores acima do mercado, com a alegação de que o advogado devolvia parte dos pagamentos diretamente ao gestor da Esh Capital.
Ainda conforme a reportagem, as investigações apontam que Timerman teria desviado cerca de R$ 5 milhões da empresa, com parte dos recursos sendo transferidos para uma conta offshore em Malta, um paraíso fiscal. A outra parte teria sido transferida diretamente para a conta pessoal de Timerman. Os valores em questão estão relacionados a uma ação judicial movida pela Esh Capital contra a Gol/Smiles em 2021, na qual o advogado teria cobrado honorários elevados e, supostamente, pago propina a Timerman, em vez de devolver os recursos aos acionistas da empresa.
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou transações financeiras atípicas, nas quais César Augusto aparece tanto como beneficiário quanto como remetente de valores para Timerman. Essas movimentações levantaram suspeitas de irregularidades, como recursos incompatíveis com o patrimônio dos investigados e indícios de atividades não declaradas.&nbsp;
O juiz responsável pela autorização das buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, destacou que há "indícios suficientemente seguros" da "possível participação dos investigados na criação de estratagemas para dissimulação da origem e movimentação de valores ilicitamente auferidos".
A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático dos dois investigados, e os mandados de busca foram cumpridos em endereços localizados no Morumbi e Pinheiros, bairros da Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo. Durante a operação, foram apreendidos computadores, tablets e um celular, que agora estão sendo analisados pela perícia técnica.
Em nota, a Esh Capital se declarou "totalmente inocente" e afirmou que as acusações são "infundadas". A empresa se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e reiterou seu compromisso com "os mais altos padrões de ética, transparência e conformidade com as normas legais".&nbsp;
A Esh Capital afirmou, ainda, que os seus processos internos são rigorosamente auditados e revisados para garantir a conformidade com as melhores práticas do mercado.

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Sudeste

Suspeito de desvio de recursos, gestor da Esh Capital é alvo de mandado de busca e apreensão

247 - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última semana, um mandado de busca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. A operação foi autorizada pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. As informações foram divulgadas pela<a href="https://www.band.uol.com.br/noticias/esh-capital-busca-apreensao-sp-202412021132"> Band.</a>
A ação decorre de investigações conduzidas pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Segundo os autos, há indícios de que Timerman e Verch teriam criado estratagemas para ocultar a origem e a movimentação de valores desviados de um fundo de investimento gerido pela Esh Capital.
<h3>Suspeitas de desvios milionários</h3>
De acordo com a denúncia, os supostos desvios ocorreriam por meio de pagamentos da Esh Capital ao escritório de Verch, que cobraria valores superiores aos praticados no mercado. Parte desses recursos, conforme as investigações, era devolvida ao gestor por meio de transações nacionais e internacionais, incluindo o uso de uma offshore criada pelo advogado.
Estima-se que os desvios somem cerca de R$ 5 milhões. O juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, responsável pela decisão, também determinou a quebra de sigilo bancário e telemático nos endereços residencial e comercial de Timerman para aprofundar as apurações.
<h3>Alerta do COAF</h3>
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) desempenhou papel crucial nas investigações ao identificar movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o patrimônio declarado de Timerman. O órgão apontou "suspeita de transações de atividade não declarada" e "comportamento financeiro incompatível com a renda".
Além disso, foram detectadas irregularidades em operações financeiras que ferem a Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central, sugerindo práticas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
<h3>Próximos passos</h3>
A Polícia Civil busca esclarecer a origem e o destino dos recursos, bem como o papel desempenhado por cada envolvido. Embora o caso ainda esteja em fase de investigação, as informações iniciais reforçam a complexidade do esquema e sua possível abrangência internacional.
Nem Vladimir Joelsas Timerman nem César Augusto Fagundes Verch se manifestaram publicamente até o momento. A defesa dos acusados não foi localizada para comentar o caso.

Brasil

Acusado de desvio de recursos, gestor da Esh Capital é alvo de busca e apreensão em SP

247 - A jornalista Renata Varandas foi desligada da Record TV na manhã desta quinta-feira (18), diz o site <a href="https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2024/07/record-demite-reporter-que-vazou-entrevista-de-lula-para-o-mercado-antes-de-ir-ao-ar.shtml">F5</a>. Varandas, que era responsável pela cobertura política da emissora em Brasília (DF), foi demitida após trechos de uma entrevista que ela realizou com o presidente Lula (PT) terem sido vazados para o mercado financeiro antes de irem ao ar no Jornal da Record.
O conteúdo vazado foi divulgado pela corretora BGC e atribuído à Capital Advice, uma agência de análise política da qual Renata Varandas é sócia. A empresa informou aos investidores que Lula mencionou a necessidade de ser convencido sobre os cortes de gastos e que a meta fiscal não precisava necessariamente ser cumprida, apesar de seu compromisso com o arcabouço fiscal.
As declarações do presidente resultaram em incertezas no mercado financeiro e provocaram um aumento no valor do dólar na terça-feira (16). Por volta das 12h20, o dólar começou a acelerar e, às 13h40, atingiu a máxima de R$ 5,462 — uma valorização de 0,33% em relação ao fechamento anterior. No entanto, após a Record divulgar a entrevista completa às 13h48, a moeda americana reverteu a alta e fechou em baixa de 0,31%, sendo cotada a R$ 5,428. A Bolsa de Valores também sentiu os impactos das declarações de Lula, operando no campo negativo.
A Record afastou Renata Varandas na quarta-feira (17), manifestando incômodo com o vazamento por dois principais motivos: a quebra de confiança na jornalista, que estava em um momento de destaque na emissora e o impacto negativo na relação da Record com o governo Lula. A equipe do Ministério da Fazenda, liderada por Fernando Haddad, foi especialmente afetada pelo incidente.
Ainda conforme a reportagem, executivos da Record que apreciavam o trabalho de Renata Varandas tentaram reverter a decisão, mas não obtiveram sucesso. A emissora confirmou a demissão, afirmando que "a partir desta quinta-feira (18/07/2024), não faz mais parte da equipe de jornalismo da emissora"". Renata Varandas não se pronunciou sobre o caso.

Mídia

Record demite repórter que entrevistou Lula e vazou informação ao mercado pela agência da qual é sócia

247 - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou a abertura de dois processos contra a Esh Capital e seu proprietário, Vladimir Timerman, segundo Lauro Jardim, do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2024/04/cvm-abre-casos-que-podem-cancelar-registros-da-esh-capital-e-de-timerman-dono-da-gestora.ghtml?giftId=eb06da9f264f71f&amp;utm_source=Whatsapp&amp;utm_medium=Social&amp;utm_campaign=compartilharmateria">O Globo</a>. As investigações podem resultar no cancelamento da autorização concedida à gestora e a Timerman para administrar a carteira de valores mobiliários existente.
Os procedimentos em questão estão diretamente ligados às normas da CVM, que regem a manutenção ou revogação, de forma discricionária, da permissão para gestores e suas empresas continuarem atuando no mercado financeiro. No caso específico de Timerman, os processos estão focados na análise de requisitos como reputação ilibada e a observância de princípios de conduta, como boa fé, transparência, diligência e lealdade para com os clientes.
Relatórios preliminares já foram elaborados para dar início aos procedimentos, concedendo a Timerman a oportunidade de se defender antes que uma decisão final seja tomada.
Os processos surgem em meio a um conflito entre a Esh Capital e a Gafisa, de Nelson Tanure. Recentemente, a incorporadora entrou com um procedimento arbitral contra fundos da Esh, buscando o reconhecimento de supostos abusos e solicitando uma indenização substancial de R$ 7 milhões. Este é o segundo movimento deste tipo.

Economia

CVM abre processos contra Esh Capital e Vladimir Timerman, que podem perder registros

Tag: esh-capital

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