247 - A Polícia Civil do Distrito Federal realiza nesta terça-feira (10) uma operação que apontou a participação de ex-integrantes da facção Família do Norte (FDN) em uma organização de tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro, <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/09/10/policia-civil-faz-operacao-em-brasilia-contra-ex-integrantes-da-familia-do-norte-e-investiga-lavagem-de-r-200-milhoes.ghtml">informa o Globo</a>. A FDN atuava na região Norte do país com movimentação e grandes cargas de drogas e o uso de empresas de fachada para a movimentação de dinheiro, mas acabou sendo absorvida pelo crescimento do Comando Vermelho na região.
 
De acordo com a polícia, a organização conseguiu lavar R$200 milhões do tráfico de drogas. Ao todo, são cumpridas 127 medidas judiciais, sendo 25 mandados de prisão temporária, 51 mandados de busca e apreensão, 27 ordens de sequestros de bens móveis e imóveis e 25 ordens bloqueios de contas bancárias. A operação recebeu o nome de “Dog Head”, em referência a região do Brasil conhecida como Cabeça de Cachorro, no noroeste do Brasil, estratégica no tráfico de drogas.&nbsp;
 
Os alvos da operação podem responder pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa. As penas podem ultrapassar 41 anos.

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

320x320

thumbnail

viewImage

Brasília

Polícia Civil faz operação contra ex-integrantes da facção Família do Norte em Brasília

247 - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que um clube de tiro foi utilizado por indivíduos que atuavam como “laranjas” de uma organização criminosa na cidade de Novo Hamburgo (RS). Agentes realizaram bloqueios de R$ 66 milhões, além do sequestro de cinco imóveis pertencentes a integrantes do grupo criminoso. Foram apreendidas dezenas de armas e pelo menos 20 veículos.
Investigadores cumpriram 63 mandados de busca e apreensão em 12 cidades do Rio Grande do Sul, além da capital paulista. De acordo com a última atualização da Polícia Civil, cinco pessoas foram presas durante a operação Arsenal.
As ordens judiciais foram cumpridas em 13 cidades - São Paulo (capital do estado de São Paulo), e as outras 12 são do Rio Grande do Sul - Canoas, Capela de Santana, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, Portão, Montenegro, São Sebastião do Caí, Esteio, Sapucaia do Sul, Sapiranga e Gravataí.

Materiais usados em clube de tiro no Rio Grande do Sul

360x640

Polícia fecha clube de tiro usado para lavagem de dinheiro: agentes fazem bloqueios milionários no RS

247 - Mais de R$ 8,1 bilhões foram bloqueados pela Justiça após a Polícia Civil deflagrar a Operação Decurio em 15 cidades do estado de São Paulo nesta terça-feira (6). Um dos principais alvos da operação possui uma empresa em Mogi das Cruzes, na região metropolitana da capital. O empresário estaria envolvido em uma tentativa de tomada de poder pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Durante as investigações, segundo o <a href="https://www.metropoles.com/sao-paulo/operacao-infiltracao-pcc-eleicoes">Metrópoles</a>, a polícia identificou um projeto de infiltração de integrantes da facção nas eleições municipais, com o lançamento de candidatos aos cargos em disputa. Os nomes dos candidatos não foram revelados para, de acordo com a polícia, não atrapalhar o processo eleitoral. Contudo, caso sejam eleitos, os investigados não poderão assumir os cargos.
Até agora, 13 pessoas foram presas no cumprimento de 20 mandados de prisão temporária e 60 de busca. Foram apreendidos 20 celulares, sete veículos, três armas de fogo, R$ 25 mil, US$ 4,6 mil e diversos relógios de luxo.
A operação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes, com o objetivo de desmantelar a organização criminosa especializada no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e infiltração de membros em cargos públicos.
As investigações começaram após a prisão de uma mulher responsável por guardar drogas em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Descobriu-se que ela é esposa de um líder da facção criminosa e servia como meio de comunicação entre os integrantes presos e os que estão em liberdade. Até o momento, ao menos uma servidora municipal foi identificada como membro do alto escalão do grupo criminoso.
Cerca de 400 policiais participaram da operação nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Ubatuba, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas.

Sudeste

Polícia prende 13 em operação contra infiltração do PCC nas eleições municipais

247 - A Polícia Federal (PF) está investigando a existência de uma possível organização criminosa instalada no Palácio do Planalto durante o governo Jair Bolsonaro (PL), segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2024/07/10/joias-de-bolsonaro-pf-mira-conexao-entre-inqueritos-envolvendo-o-ex-presidente-e-acao-em-grupo.ghtml">O Globo</a>. A investigação, que liga pelo menos sete frentes distintas, aponta Bolsonaro como o líder desse grupo, sendo o personagem central em diversos casos, incluindo fraude na carteira de vacinação, roubo de joias do acervo presidencial, tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula (PT), ataque às urnas eletrônicas e às instituições democráticas, uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar adversários e o suposto uso irregular do cartão corporativo para despesas pessoais.
Bolsonaro já foi indiciado em dois desses casos, ambos incluídos no inquérito-mãe (4874) iniciado em julho de 2021. Este inquérito investiga um grupo com "forte atuação digital" e "a nítida finalidade de atentar contra a democracia", conforme descrito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em um relatório recente enviado ao STF, a PF detalha as conexões entre os diferentes inquéritos, apontando para a atuação de uma "possível organização criminosa" que objetivava “a obtenção de vantagens de caráter diversos (políticos, patrimoniais ou não)”. A investigação se concentra na "articulação de pessoas" próximas a Bolsonaro, “com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores, produtores, difusores e financiadores”.
A defesa de Bolsonaro nega todas as irregularidades, questionando a prerrogativa de Moraes para relatar esses processos e alegando que os inquéritos são "direcionados" ao ex-mandatário. Bolsonaro também tem criticado publicamente o chefe do Departamento de Inteligência (DIP) da PF, delegado Rodrigo Morais, que conduz as investigações.
A PF identifica uma relação entre os diversos fatos investigados e afirma que Bolsonaro teria viajado aos Estados Unidos no final de 2022 por não conseguir apoio do Comando do Exército e da Aeronáutica para um golpe de Estado. Durante essa viagem, parte das joias roubadas do acervo presidencial teria sido levada pela comitiva presidencial. O dinheiro obtido com a venda desses itens teria custeado a estadia de Bolsonaro em Orlando.
A investigação também aponta que Bolsonaro, Cid e seus familiares teriam fraudado seus cartões de vacinação para evitar problemas ao entrar em países que exigem imunização contra a Covid-19, como os Estados Unidos. Os relatórios indicam que esses esquemas foram realizados "a pedido" e "no interesse" de Bolsonaro.
O próximo indiciamento de Bolsonaro deve ocorrer no inquérito sobre a tentativa de golpe, que está ligado ao caso das milícias digitais. Outro processo em andamento investiga o uso da Abin para vigiar adversários políticos, vinculado ao inquérito das fake news (4781) iniciado em 2019.
Para a PF, os inquéritos das milícias digitais e das fake news, bem como suas ramificações, compartilham um modus operandi comum: o uso da estrutura estatal para atender aos interesses da suposta organização criminosa. No caso das joias, membros do Ministério de Minas e Energia e da Receita Federal foram mobilizados para recuperar presentes dados por autoridades estrangeiras. No esquema de fraudes vacinais, a Ajudância de Ordens da Presidência e a prefeitura de um aliado ajudaram a manipular sistemas do Ministério da Saúde. Na tentativa de golpe, Bolsonaro teria buscado o apoio das Forças Armadas.

Ex-presidente Jair Bolsonaro na porta da sua casa em Brasília

Brasil

PF vê conexão entre inquéritos e atuação de organização criminosa: Bolsonaro seria o chefe da quadrilha

247 - Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure, voltada para apurar supostos crimes financeiros e a atuação de uma organização criminosa envolvendo ex-diretores e ex-executivos da Lojas Americanas, informa o <a href="https://www.metropoles.com/negocios/policia-federal-faz-buscas-na-casa-de-ex-executivos-da-americanas">Metrópoles</a>. Entre os nomes de destaque estão Miguel Gutierrez, ex-presidente da rede, e João Guerra Duarte Neto, ex-CEO. No total, 14 ex-executivos estão sob investigação.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo executados no Rio de Janeiro, e os principais crimes sob investigação são a manipulação de mercado e o uso de informações privilegiadas. Os crimes investigados incluem "manobras fraudulentas" que, segundo a PF, visavam manipular os resultados financeiros da empresa para inflar a cotação das ações e garantir vantagens indevidas, como bônus por metas atingidas.
"Através de estratégias fraudulentas, os investigados buscavam alterar os resultados financeiros da empresa, aumentando a cotação das ações de forma ilícita. Isso proporcionava ganhos financeiros injustificados, visto que alguns investigados tinham participação acionária na companhia," detalha a decisão judicial que autorizou a operação.
De acordo com os investigadores, essas práticas fraudulentas resultaram em consideráveis prejuízos para os acionistas, especialmente os minoritários. Eles foram induzidos a operar com ações a preços inflacionados devido à falsa percepção de saúde financeira da empresa.
A investigação da Polícia Federal foi reforçada pelas delações premiadas de Marcelo da Silva Nunes e Flávia Pereira Carneiro Mota, ex-diretores da empresa. Eles revelaram que as fraudes iniciavam-se com a preparação de um documento interno conhecido como “verdes e vermelhos”. Esse documento fazia parte do "kit de fechamento trimestral" e comparava os resultados reais da empresa com as expectativas de crescimento dos analistas de mercado.
Segundo os delatores, quando os resultados reais não atendiam às expectativas, a diretoria alterava os números para evitar frustrações no mercado. A Polícia Federal obteve cópias desses arquivos e evidências, como conversas e e-mails internos, que mostram a diretoria instruindo a manipulação dos dados para que os números reais se alinhassem mais proximamente com as projeções de mercado.
Além de Miguel Gutierrez e João Guerra Duarte Neto, a operação da PF mira outros importantes nomes da Lojas Americanas. Entre os alvos estão Anna Christina Soteto, Carlos Eduardo Padilha, Anna Saicali, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, Fabien Picavet, Luiz Augusto Henriques, José Timotheo de Barros, Murilo dos Santos Correa, Marcio Cruz Meirelles, Maria Christina Do Nascimento e Raoni Lapagesse Franco.

Economia

PF deflagra operação contra ex-executivos da Americanas

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comentou pelas redes sociais as operações da Polícia Federal que miraram os CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores). O grupo é investigado por vender armas e munições para o crime organizado. Para a parlamentar, as operações mostram que “Bolsonaro [Jair Bolsonaro-PL] é aliado do PCC e do crime organizado”: “foi nisso que deu a criminosa liberação de compra e porte de armas no governo do inelegível”.
“Polícia Federal apreendeu armas pesadas compradas legalmente pelos tais CACs, municiando quadrilhas de assaltantes de bancos e de cerco a cidades. Foi nisso que deu a criminosa liberação de compra e porte de armas no governo do inelegível. Podemos escrever com todas as letras: Bolsonaro é aliado do PCC e do crime organizado. Para fechar essa porta que ele abriu para a bandidagem, apresentei projeto de lei na Câmara extinguindo a categoria dos CACs. A não ser nas mãos de agentes do Estado, devidamente instruídos e sob as regras da lei, armas nunca trouxeram segurança a ninguém, só mais violência contra as famílias e a sociedade”, postou Gleisi no X, antigo Twitter. 
As operações da PF que miraram o comércio ilegal de armas de fogo e munições por CACs foram deflagradas em São Paulo e na Bahia na terça-feira (21). Segundo o <a href="https://g1.globo.com/politica/noticia/2024/05/22/investigacoes-em-ba-e-sp-apontam-cacs-como-fornecedores-de-armas-para-faccoes.ghtml">g1</a>, entre os suspeitos presos em São Paulo estão pelo menos quatro CACs ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa paulista que atua dentro e fora dos presídios. Na Bahia, os alvos da operação foram CACs e policiais que forneciam armamentos e munições para os chamados grupos do “novo cangaço”. 
Em 2019, Jair Bolsonaro (PL) flexibilizou as regras de compra de armas e munições pelos CACs, ampliando o escopo dos interessados em adquirir este tipo de material. O resultado foi uma explosão no número de armas de fogo por civis, que passou de 59 mil, em 2018, para 431 mil em 2022, último ano do governo Bolsonaro. Somente entre os anos de 2018 a 2023, quase 6 mil armas pertencentes a CACs foram alvo de roubo, furto ou extravio e tiveram os desvios notificados pelos proprietários ao Exército, responsável pela fiscalização do grupo. 
<div class="embed-block"><blockquote class="twitter-tweet">Polícia Federal apreendeu armas pesadas compradas legalmente pelos tais CACs, municiando quadrilhas de assaltantes de bancos e de cerco a cidades. Foi nisso que deu a criminosa liberação de compra e porte de armas no governo do inelegível. Podemos escrever com todas as letras:…— Gleisi Hoffmann (@gleisi) <a href="https://twitter.com/gleisi/status/1793286353674813645?ref_src=twsrc%5Etfw">May 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

"Bolsonaro é aliado do PCC e do crime organizado", diz Gleisi sobre comércio ilegal entre CACs e quadrilhas

247 - Nesta terça-feira (16), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a 'Operação Muditia' com o intuito de desmantelar um grupo criminoso suspeito de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e investigado por fraudes em licitações em todo o estado de São Paulo, informa o <a href="https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/04/16/mp-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-suspeito-de-fraude-em-licitacoes-e-ligado-ao-pcc-contratos-somam-mais-de-r-200-milhoes.ghtml">g1</a>.
As equipes estão executando mandados de busca e apreensão em 42 endereços, além de realizar 15 prisões temporárias, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. Entre os alvos das ordens judiciais, constam a prisão cautelar de agentes públicos, incluindo três vereadores de municípios do Alto Tietê e litoral.
De acordo com as investigações, empresas vinculadas ao grupo operavam de maneira sistemática para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada em diversas prefeituras e Câmaras Municipais do Estado. Essas empresas detêm contratos públicos que totalizam mais de R$ 200 milhões nos últimos anos. Alguns desses contratos serviam aos interesses do PCC, que exercia influência na seleção dos vencedores das licitações e na distribuição dos valores obtidos de forma ilícita.
Municípios como Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba, entre outros, estão sob escrutínio devido aos contratos sob análise.
Segundo os promotores responsáveis pela operação, havia uma simulação de concorrência envolvendo empresas parceiras ou do mesmo grupo econômico. Além disso, foram encontradas evidências de corrupção envolvendo agentes públicos e políticos, como secretários, procuradores, presidentes de Câmaras de Vereadores, pregoeiros, entre outros. Diversos outros crimes também foram identificados, como fraudes documentais e lavagem de dinheiro.
Esta ação ocorre após a 'Operação Fim da Linha', realizada pelo mesmo Gaeco na semana passada, que resultou na prisão de quatro dirigentes de empresas de ônibus da capital paulista. Os envolvidos são acusados de vínculos com o PCC, utilizando as empresas Transwolff e UPBus, responsáveis por serviços de transporte coletivo nas Zonas Sul e Leste da cidade, para lavar dinheiro da organização criminosa.

Tag: organizacao-criminosa